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[监事会]英维克:第二届监事会第十七次会议决议公告

时间:2019-01-24 21:25:43 中财网
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证券代码:002837 证券简称:英维克 公告编号:2019-002

深圳市英维克科技股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

1、深圳市英维克科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十七次
会议通知于2019-01-24以专人送达形式向各位监事发出。


2、召开本次监事会会议的时间:2019-01-24;地点:公司三楼会议室;方
式:现场。


3、本次监事会会议应出席的监事 3 名,实际出席会议的监事 3 名。


4、本次会议由监事会主席刘军先生召集和主持,董事会秘书欧贤华先生列席会
议。


5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。


二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于参与投资设立基金管理企业暨关联交易的议案》

经审核,公司监事会认为公司拟与北京秉鸿嘉睿创业投资管理有限公司、自然人
李冬先生分别按照25.00%、60.00%、15.00%的出资比例合资250.00万元设立北京秉
鸿英维克创业投资管理合伙企业(有限合伙)(暂定名,以工商注册结果为准)事项,
不存在损害公司和股东利益的行为。本次关联交易的审议程序合法,符合相关法律、
法规的规定。


表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。


具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于参与投资设立基金管理企业
暨关联交易的公告》(公告编号:2019-003)。



(二)审议通过《关于2017年限制性股票激励计划预留授予第一个限售期可解
除限售的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》
及《2017年股权激励计划实施考核管理办法》的有关规定,公司2017年限制性股票
激励计划预留授予第一个解除限售期的解除限售条件已满足,公司6名激励对象解除
限售资格合法、有效。


我们同意公司为6名激励对象2017年限制性股票激励计划预留授予第一个解除
限售期内的98,469股限制性股票办理解除限售手续。


表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。


具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2017年限制性股票激励计划
预留授予第一个限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2019-004)。


三、备查文件

1、第二届监事会第十七次会议决议。


特此公告。










深圳市英维克科技股份有限公司

监事会

二〇一九年一月十六日


  中财网
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